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公告日期
公告標題
2025-8-26
【2025019】2025年半年度報告
【2025020】2025年半年度報告摘要
2025年半年度財務(wù)報告
半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表
【2025018】第六屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告
董事、高級管理人員持有和買(mǎi)賣(mài)本公司股份管理制度
董事、高級管理人員離職管理制度
董事會(huì )合規委員會(huì )工作細則
董事會(huì )秘書(shū)工作細則
董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則
董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則
董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則
董事會(huì )戰略委員會(huì )工作細則
反舞弊管理制度
【2025021】關(guān)于為子公司提供擔保的進(jìn)展公告
控股子公司總經(jīng)理工作細則
母公司總經(jīng)理工作細則
募集資金專(zhuān)項管理制度
內部控制缺陷認定標準
內部審計制度
內幕信息知情人登記管理制度
投資者關(guān)系管理制度
信息披露事務(wù)管理制度
信息披露暫緩與豁免管理制度
2025-7-03
【2025017】2024年年度權益分派實(shí)施公告
2025-6-18
【2025016】關(guān)于完成公司經(jīng)營(yíng)范圍變更及章程備案商事登記的公告
2025-5-14
【2025015】2024年年度股東大會(huì )決議公告
鷺燕醫藥股份有限公司未來(lái)三年股東回報規劃(2025年-2027年)
2024年度股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)
公司章程
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